Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Объединенный региональный банк" (Москва). Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, такое решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ООО "ОРБ" допускало нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов.
Следственные органы Следственного комитета по городу Москве возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения по району Капотня отдела управления ФМС России по городу Москве в Юго-Восточном административном округе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).