Форум Москвы
СпортОтозвана лицензия у еще одного московского банка.
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Объединенный региональный банк" (Москва). Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, такое решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ООО "ОРБ" допускало нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов.
В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.